KYC Hub

¿Qué es KYC Hub?

KYC Hub es una plataforma unificada de cumplimiento normativo y prevención de fraude diseñada para bancos, fintechs y PSPs. Te permite gestionar todo el ciclo de vida del delito financiero: desde la incorporación de clientes, la verificación de identidad y documentos, hasta el monitoreo en tiempo real y la toma de decisiones basada en riesgo. Todo en una sola solución modular, sin necesidad de unir herramientas separadas.

¿Cuáles son las características de KYC Hub?

• Global Verification Hub

  Verifica identidades en tiempo real en más de 190 países, con autenticación de documentos (3000+ tipos) y biometría facial.
• OpsFlow

  Plataforma sin código para orquestar flujos de identidad, cumplimiento y decisiones personalizadas.
• AML Screening

  Acceso a más de 100.000 fuentes de datos globales, integración directa con registros corporativos y motores de riesgo avanzados.
• GraphIntel

  Grafo de conocimiento global de entidades de alto riesgo, con actualizaciones continuas y detección avanzada de conexiones ocultas.
• Workflow Automation

  Creador de flujos de trabajo e interfaces sin código, con más de 100 reglas predefinidas para automatizar decisiones.
• Adverse Media Engine

  Detecta riesgos ocultos mediante el análisis de medios adversos y fuentes de datos diversas.

¿Cuáles son los casos de uso de KYC Hub?

• Onboarding de clientes

  Verificación rápida de identidad y documentos para cuentas bancarias o fintech, con detección de fraude desde el primer paso.
• Due Diligence de proveedores

  Monitoreo continuo de riesgos de terceros y proveedores, ideal para áreas de compliance y procurement.
• Cumplimiento automatizado

  Generación automática de informes de actividades sospechosas (STR), enrutamiento de casos y pista de auditoría.
• Prevención de fraude

  Señales de comportamiento combinadas con inteligencia de identidad para detener fraudes antes de que ocurran.
• Conocimiento de tus transacciones

  Monitoreo en tiempo real con reglas sin código para detectar patrones sospechosos.
• Cumplimiento para cripto

  Screening de wallets, cumplimiento de la Travel Rule y KYC/KYB alineado con FATF.

¿Cómo usar KYC Hub?

1. Solicita una demo gratuita

   para explorar la plataforma y ver cómo se adapta a tu industria.
2. Configura tus flujos de trabajo

   usando el constructor sin código (OpsFlow) para personalizar la incorporación, el screening y las decisiones.
3. Integra tus sistemas existentes

   mediante las más de 200 APIs y conectores preconstruidos (core bancario, CRM, pagos, etc.).
4. Define reglas de riesgo

   con más de 100 reglas preestablecidas o crea las tuyas propias para automatizar decisiones.
5. Monitorea continuamente

   a tus clientes con actualizaciones de AML, cambios en registros corporativos y alertas de medios adversos.
6. Gestiona casos

   desde un panel central, con seguimiento de auditoría y generación automatizada de informes regulatorios.