¿Qué es KYC Hub?
KYC Hub es una plataforma unificada de cumplimiento normativo y prevención de fraude diseñada para bancos, fintechs y PSPs. Te permite gestionar todo el ciclo de vida del delito financiero: desde la incorporación de clientes, la verificación de identidad y documentos, hasta el monitoreo en tiempo real y la toma de decisiones basada en riesgo. Todo en una sola solución modular, sin necesidad de unir herramientas separadas.
¿Cuáles son las características de KYC Hub?
- Global Verification Hub: Verifica identidades en tiempo real en más de 190 países, con autenticación de documentos (3000+ tipos) y biometría facial.
- OpsFlow: Plataforma sin código para orquestar flujos de identidad, cumplimiento y decisiones personalizadas.
- AML Screening: Acceso a más de 100.000 fuentes de datos globales, integración directa con registros corporativos y motores de riesgo avanzados.
- GraphIntel: Grafo de conocimiento global de entidades de alto riesgo, con actualizaciones continuas y detección avanzada de conexiones ocultas.
- Workflow Automation: Creador de flujos de trabajo e interfaces sin código, con más de 100 reglas predefinidas para automatizar decisiones.
- Adverse Media Engine: Detecta riesgos ocultos mediante el análisis de medios adversos y fuentes de datos diversas.
¿Cuáles son los casos de uso de KYC Hub?
- Onboarding de clientes: Verificación rápida de identidad y documentos para cuentas bancarias o fintech, con detección de fraude desde el primer paso.
- Due Diligence de proveedores: Monitoreo continuo de riesgos de terceros y proveedores, ideal para áreas de compliance y procurement.
- Cumplimiento automatizado: Generación automática de informes de actividades sospechosas (STR), enrutamiento de casos y pista de auditoría.
- Prevención de fraude: Señales de comportamiento combinadas con inteligencia de identidad para detener fraudes antes de que ocurran.
- Conocimiento de tus transacciones: Monitoreo en tiempo real con reglas sin código para detectar patrones sospechosos.
- Cumplimiento para cripto: Screening de wallets, cumplimiento de la Travel Rule y KYC/KYB alineado con FATF.
¿Cómo usar KYC Hub?
- Solicita una demo gratuita para explorar la plataforma y ver cómo se adapta a tu industria.
- Configura tus flujos de trabajo usando el constructor sin código (OpsFlow) para personalizar la incorporación, el screening y las decisiones.
- Integra tus sistemas existentes mediante las más de 200 APIs y conectores preconstruidos (core bancario, CRM, pagos, etc.).
- Define reglas de riesgo con más de 100 reglas preestablecidas o crea las tuyas propias para automatizar decisiones.
- Monitorea continuamente a tus clientes con actualizaciones de AML, cambios en registros corporativos y alertas de medios adversos.
- Gestiona casos desde un panel central, con seguimiento de auditoría y generación automatizada de informes regulatorios.
