¿Qué es AiPrise?
AiPrise es una plataforma global de cumplimiento impulsada por inteligencia artificial que ayuda a empresas a verificar identidades, prevenir fraudes y cumplir con normativas como KYC (Conozca a su Cliente) y KYB (Conozca a su Empresa). Diseñada para operar en más de 200 países, combina datos oficiales, verificaciones automatizadas y agentes de IA para simplificar procesos complejos de onboarding y monitoreo continuo.
Ya sea que estés gestionando pagos internacionales, lanzando un neobanco o expandiendo tu marketplace, AiPrise te permite tomar decisiones más rápidas y seguras. Con acceso a más de 100 fuentes de datos, incluyendo registros gubernamentales, listas de sanciones y señales digitales, la plataforma ofrece una visión unificada del riesgo — todo desde una sola interfaz intuitiva.
¿Cuáles son las características de AiPrise?
- Verificación de Empresas (KYB): Búsqueda global en registros oficiales, mapeo de beneficiarios finales (UBO) y análisis de sitios web y redes sociales.
- Verificación de Usuarios (KYC): Validación de documentos en más de 70 países, pruebas electrónicas con bases gubernamentales y verificación de dirección y fuente de fondos.
- Puntuación de Fraude y Riesgo: Puntaje único de riesgo impulsado por IA que correlaciona perfiles para detectar redes de fraude.
- Agentes de IA Especializados: Incluyen AML Agent (reduce falsos positivos en 95%), Website Agent (ahorra 7 minutos por revisión) y Document Agent (analiza 10+ documentos en segundos).
- Gestión de Casos Integrada: Panel único para revisar todos los detalles de usuarios y empresas, con estado de riesgo y pasos siguientes claros.
- SDK de Onboarding: Integra verificaciones directamente en tu flujo de usuario con un solo clic (One Click KYC).
- Monitoreo Continuo: Alertas automáticas ante cambios en listas de sanciones, PEP o estructura empresarial.
- Insights de Documentos: Análisis de autenticidad y extracción automática de datos clave de documentos subidos.
¿Cuáles son los casos de uso de AiPrise?
- Plataformas de pagos que necesitan onboarding rápido y seguro para nuevos comerciantes globales.
- Neobancos que buscan acelerar la apertura de cuentas sin comprometer el cumplimiento regulatorio.
- Empresas de stablecoins y cripto que requieren monitoreo en tiempo real de riesgos AML/KYC.
- Instituciones de crédito que desean automatizar la verificación de prestatarios y socios comerciales.
- Marketplaces que deben validar a miles de vendedores en múltiples jurisdicciones.
- Equipos de cumplimiento que gestionan altos volúmenes de casos y quieren reducir horas de análisis manual.
- Startups que se expanden internacionalmente y necesitan cubrir requisitos locales sin integrar múltiples proveedores.
¿Cómo usar AiPrise?
- Regístrate en la plataforma AiPrise e integra el SDK de Onboarding en tu aplicación o sitio web.
- Configura flujos de trabajo personalizados según tu industria (pagos, neobancos, crypto, etc.).
- Usa One Click KYC para iniciar verificaciones instantáneas de usuarios o empresas.
- Revisa los casos en la interfaz unificada, donde los agentes de IA ya han priorizado riesgos y extraído datos clave.
- Activa el monitoreo continuo para recibir alertas automáticas sobre cambios en el perfil de riesgo.
- Utiliza los insights de documentos y señales web para tomar decisiones más informadas sin salir de la plataforma.
