KYC Hub

Was ist KYC Hub?

KYC Hub ist eine integrierte Fraud- und Compliance-Infrastruktur für Banken, Fintechs und Zahlungsdienstleister. Statt mehrere Einzellösungen zu mischen, bekommst du hier alles aus einer Hand: Onboarding, AML-Screening, Echtzeit-Überwachung, Risikobewertung und Fallmanagement – alles in einer Plattform. Das System nutzt KI und über 100.000 globale Datenquellen, um Risiken zu erkennen, bevor sie Schaden anrichten. Per No-Code-Builder kannst du Workflows individuell anpassen, ohne ein einziges Ticket an die IT schreiben zu müssen.

Was sind die Merkmale von KYC Hub?

• OpsFlow – No-Code Workflow-Automation

  Erstelle Compliance-Prozesse per Drag & Drop. Keine Programmierkenntnisse nötig, über 100 vordefinierte Regeln stehen bereit.
• Global Verification Portal

  Verifiziere Kunden in über 190 Ländern mit 3.000+ Dokumenttypen, biometrischem Liveness-Check und Live-Registerdaten für Unternehmen.
• GraphIntel – Adverse Media Engine

  Ein globaler Wissensgraph mit Risikoentitäten, der kontinuierlich aktualisiert wird und versteckte Verbindungen aufdeckt.
• Echtzeit-AML-Screening

  Direkter Zugriff auf 100.000+ globale Datenquellen inklusive Unternehmensregister und Netzwerk-Risiko-Engine für präzise Bewertungen.
• Entscheidungsautomatisierung

  Automatische Risiko-Scoring, STR-Erstellung und Case-Routing – alles regelbasiert und auditierbar.
• Perpetual Monitoring

  Überwache Kunden auch nach dem Onboarding kontinuierlich – Verhaltensänderungen führen zu dynamischen Risiko-Neubewertungen.

Was sind die Anwendungsfälle von KYC Hub?

• Customer Onboarding

  Führe KYC, KYB und Sanktionschecks in unter 5 Sekunden durch – ideal für hohe Volumen bei Fintechs und Banken.
• Supplier Due Diligence

  Prüfe und überwache Lieferanten kontinuierlich auf Risiken wie Geldwäsche oder Sanktionen.
• AML Transaction Monitoring

  Überwache Transaktionen in Echtzeit mit No-Code-Regeln und erstelle automatisch Verdachtsmeldungen (STR).
• B2B Onboarding

  Erfasse wirtschaftliche Eigentümer (UBO) und gleiche Unternehmensdaten mit Live-Registerdaten ab.
• Fraud Prevention

  Kombiniere Verhaltenssignale mit Identitätsintelligenz, um Betrug zu stoppen, bevor er passiert.
• Client Lifecycle Management

  Bilde den gesamten Kundenlebenszyklus ab – vom Onboarding bis zum Offboarding, inklusive permanenter Überwachung.

Wie benutzt man KYC Hub?

• Starten mit der Demo

  Fordere eine kostenlose Demo an, um die Plattform kennenzulernen und einen Eindruck von den Workflows zu bekommen.
• Workflow konfigurieren

  Nutze den No-Code-Builder, um deinen individuellen Onboarding- oder Monitoring-Prozess zu definieren – ohne Entwickler.
• Datenquellen anbinden

  Integriere über 200 APIs oder vorgefertigte Connectors deine bestehenden Systeme (Core-Banking, CRM, Zahlungsplattformen).
• Regeln festlegen

  Wähle aus über 100 Preset-Regeln oder erstelle eigene Logik für Risiko-Scoring und Entscheidungsautomation.
• Überwachung aktivieren

  Schalte das kontinuierliche Monitoring ein – das System aktualisiert Risikobewertungen automatisch bei neuen Ereignissen.
• Reports und Audits

  Nutze die integrierten Audit-Trails und erstelle automatisch STR-Drafts für die Meldepflicht.