TRM Labs

O que é TRM Labs?

Ardence é a plataforma de investigações da TRM Labs, projetada para unificar dados corporativos, cibernéticos e financeiros em um único ambiente. O sistema permite que analistas resolvam seletores como carteiras ou números de telefone através de múltiplas fontes, documentando a metodologia para fins legais. O acesso principal ocorre via solicitação de demonstração ou login na plataforma.

Quais são as características de TRM Labs?

• Fusão de inteligência multi-fonte

  Integra dados corporativos, cibernéticos, de identidade, dark web, financeiros e de sanções em uma única investigação.
• Resolução de seletores

  Vincula um endereço de carteira, nome de usuário ou número de telefone a entidades identificadas em todas as fontes conectadas durante uma sessão.
• Proveniência e defesa legal

  Documenta cada passo da análise metodológica, permitindo que os achados sejam defendidos em tribunal com rastreamento completo.
• Cadeia de pivôs automatizada

  Executa automaticamente conexões entre indicadores que normalmente exigiriam trabalho manual dos analistas, retornando clusters atribuídos.
• Interface conversacional

  Permite que analistas façam perguntas em linguagem natural para listar achados e expandir grafos de relacionamentos com novas entidades.
• API BLOCKINT e MCP

  Oferece integração programática para dados blockchain e protocolos de contexto de modelo, facilitando a incorporação em fluxos de trabalho técnicos.

Quais são os casos de uso de TRM Labs?

• Investigação de ransomware

  Um analista verifica se fornecedores críticos de uma empresa aparecem em sites de vazamento de ransomware sem divulgação, expandindo o grafo para identificar quem está por trás do grupo criminoso.
• Combate ao cibercrime

  A Royal Thai Police utilizou a ferramenta para desmascarar uma rede internacional de golpes "pig butchering", resultando em condenação criminal após rastrear milhões em criptomoedas roubadas.
• Conformidade financeira

  Instituições avaliam o risco de contrapartes digitais desde o onboarding até o monitoramento contínuo, ajustando alertas conforme a tolerância de risco organizacional.

Como usar TRM Labs?

1. Iniciar investigação

   Acessar a plataforma Ardence (via login) e inserir um seletor inicial, como um endereço de carteira ou nome de usuário.
2. Executar fusão de dados

   O sistema cruza o seletor com fontes corporativas, cibernéticas, de identidade e financeiras para identificar entidades relacionadas.
3. Analisar grafos

   Visualizar as conexões estabelecidas no grafo lateral, onde cada achado ilumina as entidades subjacentes.
4. Refinar com perguntas

   Enviar sugestões de follow-up em linguagem natural para adicionar mais entidades ao grafo e expandir a cadeia de pivôs.
5. Exportar resultados

   Gerar um relatório pronto para briefing com proveniência documentada em cada etapa da análise.