TRM Labs

¿Qué es TRM Labs?

TRM Labs ofrece Ardence, una plataforma de investigación con IA que fusiona inteligencia corporativa, cibernética y financiera para rastrear redes criminales. Está dirigida a fuerzas del orden, reguladores y empresas de seguridad que necesitan escalar la capacidad investigativa manual. El acceso principal requiere solicitar una demostración o iniciar sesión en la plataforma.

¿Cuáles son las características de TRM Labs?

• Fusión de datos multifuente

  Combina inteligencia corporativa, cibernética, de identidad, dark web, financiera y de sanciones en una sola investigación.
• Resolución de identificadores

  Vincula un monedero, nombre de usuario o número de teléfono a través de todas las fuentes disponibles en una misma sesión.
• Procedencia documentada

  Registra la metodología en cada paso del análisis para permitir la defensa legal de los hallazgos ante tribunales.
• Pivotes automatizados

  Ejecuta cadenas de pivote entre indicadores iniciales para devolver clusters atribuidos con su origen completo.
• Gráfico interactivo de entidades

  Visualiza relaciones entre hallazgos; las respuestas de la IA iluminan las entidades implicadas en el grafo lateral.
• Inteligencia blockchain (Forensics)

  Rastrea movimientos de dinero on-chain y evalúa riesgos de activos digitales desde el onboarding hasta la monitorización continua.

¿Cuáles son los casos de uso de TRM Labs?

• Investigación forense de criptoactivos

  Trazar fondos robados y desmantelar redes criminales violentas mediante la identificación de monederos vinculados a delitos.
• Supervisión regulatoria independiente

  Verificar las declaraciones de instituciones financieras sin necesidad de expertise técnica en blockchain ni aumentar la plantilla.
• Detección de fraude por IA

  Identificar cómo los criminales adoptan herramientas de IA para estafas y seguir el flujo de dinero ilícito asociado.