TRM Labs

TRM Labsとは何ですか？

TRM Labsは、犯罪捜査やコンプライアンス業務を支援するAI調査プラットフォーム「Ardence」を提供する企業です。ウォレットアドレスなどの単一の識別子から多様なソースの情報を統合し、実証可能な証拠付きの調査結果を生成します。利用にはデモ申請またはログインが必要であり、具体的な料金体系は公開されていません。

TRM Labsの特徴は何ですか？

• 多源データ統合

  企業情報、サイバー脅威、ID、ダークウェブ、金融、制裁リストなど複数のインテリジェンスソースを一つの調査セッション内で検索・照合します。
• 自動ピボット分析

  ウォレットアドレス、ユーザー名、電話番号などの入力から関連するエンティティを特定し、手動では困難な深層のつながりをグラフ形式で可視化します。
• 方法論の記録

  各ステップでの分析手法とデータの出所（プロベナンス）を文書化し、法廷での提出に耐えうる透明性のある調査結果を作成します。
• ブロックチェーンフォレンジック

  オンチェーン上の資金移動を追跡し、デジタル資産に関するAMLリスク管理やコンプライアンス判断のための可視性を提供します。
• APIおよびバッチデータ連携

  BLOCKINT APIやBulk Dataを通じて、既存のシステムへインテリジェンスデータを組み込み、大規模な監視や自動化を実現します。

TRM Labsの使用例は何ですか？

• 詐欺ネットワークの解体

  Royal Thai Policeが、暗号通貨を悪用した国際的な詐欺ネットワークを特定し、犯人の逮捕と判決に至るまでの証拠収集を支援しました。
• 制裁違反の追跡

  制裁リストに記載された個人や組織だけでなく、その背後にある隠れたネットワークや資金ルートを確認し、規制当局による独立した検証を可能にします。
• ランサムウェア関連企業の調査

  データセンター企業のベンダーがランサムウェア漏洩サイトに名前を記載しているかどうかを、チャットインターフェース経由で迅速に確認し、関連エンティティをグラフに追加します。