Что такое TRM Labs?
TRM Labs предоставляет платформу Ardence для расследований с использованием искусственного интеллекта, объединяющую данные из корпоративных, кибернетических и блокчейн-источников. Решение предназначено для правоохранительных органов и регуляторов, позволяя автоматизировать рутинные этапы анализа связей между субъектами. Доступ к продукту предоставляется через запрос демонстрации или вход в систему Ardence.
Какие особенности у TRM Labs?
- Объединение разнородных данныхПлатформа интегрирует корпоративную, кибер-, идентификационную, даркнет-, финансовую информацию и данные о санкциях в единое investigative поле.
- Автоматизация ручных этаповИИ выполняет перекрестную проверку информации и сборку целостной картины дела, освобождая аналитиков от рутинных операций.
- Пивоты по индикаторамСистема запускает цепочки переходов от одного идентификатора (кошелька, имени пользователя) к связанным сущностям во всех источниках за одну сессию.
- Документирование методологииКаждый шаг анализа фиксируется с сохранением источников происхождения данных, что позволяет защищать выводы в суде.
- Блокчейн-форензикаИнструменты позволяют отслеживать потоки криптовалют на-chain и оценивать риски контрагентов при транзакциях.
Какие случаи использования TRM Labs?
- Расследование наркотрафикаАгентство HSI использовало блокчейн-разведку для отслеживания криптовалютных транзакций и конфискации $15 млн у поставщика фентанила.
- Раскрытие схем мошенничестваКоролевская полиция Таиланда выявила международную сеть «pig butchering», используя данные для установления личности участников и вынесения приговора.
- Проверка раскрытия рисковАналитик проверяет, не появились ли критические поставщики компании на сайтах утечек ransomware, без предварительного уведомления.
