TRM Labs

Was ist TRM Labs?

TRM Labs bietet mit der Plattform Ardence eine KI-gestützte Lösung für die Untersuchung von Krypto-Forensik und Blockchain-Intelligenz. Die Software richtet sich an Strafverfolgungsbehörden, Finanzinstitute und Regulierungsstellen, um manuelle Ermittlungsschritte zu automatisieren und Netzwerke aufzudecken. Der Zugang erfolgt primär über eine Demo-Anfrage oder Login-Bereiche für bestehende Kunden.

Was sind die Merkmale von TRM Labs?

• All-Source Intelligence

  Aggregation von Unternehmens-, Cyber-, Identitäts-, Dark-Web-, Finanz- und Sanktionsdaten in einer einzigen Untersuchungsumgebung.
• Cross-Referencing Automation

  Automatisierte Verknüpfung von Wallets, Benutzernamen oder Telefonnummern über verschiedene Quellen hinweg innerhalb einer Sitzung.
• Provenance Tracking

  Dokumentation der Methodologie bei jedem Schritt, um forensische Ergebnisse vor Gericht verteidigen zu können.
• Entity Resolution

  Zuordnung eines einzelnen Indikators zu einem attribuierten Cluster unter Verwendung analytischer Methoden.
• Risk Monitoring

  Bewertung von Gegenparteirisiken (Entität, Adresse, Asset) von Onboarding bis zum laufenden Monitoring mit konfigurierbaren Warnungen.
• Graph Visualization

  Visuelle Darstellung von Zusammenhängen zwischen Entitäten basierend auf Chat-Ergebnissen und Follow-up-Fragen.

Was sind die Anwendungsfälle von TRM Labs?

• Krypto-Geldwäscheaufdeckung

  Nachverfolgung gestohlener Gelder und Aufdeckung internationaler Betrugsnetworks durch Strafverfolgungsbehörden wie HSI oder Royal Thai Police.
• Sanktionsdurchsetzung

  Identifikation des Netzwerks hinter einer Sanktionsliste durch Analyse von Verbindungen jenseits direkter Einträge.
• Compliance Due Diligence

  Überprüfung von Gegenparteien auf Ownership, Aktivität und Risiko vor Transaktionen im digitalen Asset-Bereich.